مكافحة غسيل الأموال ورشة عمل توعوية
Posted on 30th June 2024Duration
* Details of the accrediting body and accreditation number .
Categories
LegalSub Categories
legalأهداف الدورة:
تقديم مفاهیم حول غسل الأموال مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب قنوات غسل الاموال وتمويل الارهاب التعريف بواجبات المؤسسات المالية فهم الجرائم المالية وكيفية مكافحتها التلاعب بالسوق والتهرب الضريبي العقوبات المالية وإدارة المخاطر العقوبات المفروضة علي المشاركين بهذة العمليات الاجرامية.