مرحبًا بكم في موقعنا الجديد! 🎉 courseat.com شكرًا لدعمكم المستمر، ونتطلع إلى مواصلة رحلتكم التعليمية معنا.


مكافحة غسيل الأموال ورشة عمل توعوية

نشر 30 يونيو 2024

المدة الزمنية

* تفاصيل جهة الاعتماد ورقم الاعتماد .

التخصصات

القانونية

الفئات الفرعية

قانون

أهداف الدورة:

تقديم مفاهیم حول غسل الأموال مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب قنوات غسل الاموال وتمويل الارهاب التعريف بواجبات المؤسسات المالية فهم الجرائم المالية وكيفية مكافحتها التلاعب بالسوق والتهرب الضريبي العقوبات المالية وإدارة المخاطر العقوبات المفروضة علي المشاركين بهذة العمليات الاجرامية.

تفاصيل الدورة


تسجيل
  • الفئة المستهدفة: مبتدئ, متوسط, متقدم, خبير

دورات ذات صلة