مواجهة جرائم الأموال في سوق الأوراق المالية
Posted on 15th July 2024Duration
#
* Details of the accrediting body and accreditation number .
Categories
Legal, Accounting & Finance programsSub Categories
legalتفاصيل البرنامج التدريبي:
يهدف البرنامج التدريبي "مواجهة جرائم الأموال في سوق الأوراق المالية" إلى تعزيز معرفة المشاركين بأساسيات الجرائم المالية وأساليب الوقاية منها في سوق الأوراق المالية. حيث يعد هذا الموضوع من المواضيع الهامة في مجال الأسواق المالية، حيث يتم تعريف الجرائم المالية على أنها أي نشاط يهدف إلى الحصول على أموال بطرق غير شرعية أو الاحتيال على المستثمرين. يتناول البرنامج عدة مواضيع منها: 1- التعريف بأنواع الجرائم المالية في سوق الأوراق المالية، وسبل الوقاية منها، وذلك من خلال تحليل الحالات الفعلية والدراسات العلمية. 2- تعريف المشاركين باللوائح والقوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية في سوق الأوراق المالية، وكيفية تطبيقها. 3- تعزيز مهارات المشاركين في التعرف على علامات الاحتيال والجرائم المالية في سوق الأوراق المالية، وكيفية التعامل مع هذه الحالات. 4- توفير المعرفة اللازمة للمشاركين لتحليل الأدلة الرقمية المتعلقة بالجرائم المالية، وكيفية استخدام التكنولوجيا في التحقق من المعلومات. 5- تعزيز مهارات المشاركين في التواصل والتفاعل مع المستثمرين والجهات القانونية والمنظمات المعنية بمكافحة الجرائم المالية. يتم تقديم البرنامج بأساليب تدريبية متعددة، بما في ذلك الدروس النظرية والتمارين العملية والدراسات الحالية، لتحقيق أقصى استفادة للمشاركين. كما يتم تصميم البرنامج بشكل يتناسب مع احتياجات المشاركين المختلفة وتطوير مهاراتهم في مجال مكافحة جرائم الأموال في سوق الأوراق المالية.
