جرائم الاعتداء على المال العام وغسيل الأموال
Posted on 21st July 2024Duration
#
* Details of the accrediting body and accreditation number .
Categories
Legal, Accounting & Finance programsSub Categories
legalتفاصيل البرنامج التدريبي:
تعرّف على آليات و اساليب كشف ومكافحة جرائم تبديد المال العام وغسيل الأموال وتطبيق القوانين ذات الصلة
أهداف البرنامج التدريبي:
• وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب .
• التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .
• تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .
• نماذج على السلوكيات المشبوهة .
• مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .
• المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .
• المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب .
• التعرف علي دور ووظيفة وحدات الأستخبارات المالية والمحلية والدولية .
• وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة.
• توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسيل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب .
• وصف دور قطاع الالتزام في المؤسسات المالية .
• تطوير مهارات التتبع من خلال الممارسة العملية .
