Welcome to our new website! 🎉 Thank you for your continuous support, and we look forward to continuing your educational journey with us at courseat.com.


إدارة الامتثال وأنشطة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

Posted on 21st July 2024

Duration

* Details of the accrediting body and accreditation number .

Categories

Business, Legal

Sub Categories

Finance, legal

تفاصيل البرنامج التدريبي

دورة تدريبية تمكنك من كيفية تطبيق إجراءات الرقابة المناسبة لمنع وكشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان التزام المؤسسات بالقوانين واللوائح

 

أهداف البرنامج التدريبي

سيكون كل مشارك في نهاية الدورة قادراً على:

  1. فهم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
  2. اكتشاف مؤشرات النشاطات المشبوهة.
  3. إنشاء نظام فعّال للرقابة والامتثال.
  4. التعامل مع الجهات الرقابية.
  5. تطوير استراتيجيات مكافحة التهرب

Course Details


Registration
  • Target Audiances: مبتدئ, متوسط, متقدم, خبير

tags


محاسبة

Related courses