مرحبًا بكم في موقعنا الجديد! 🎉 courseat.com شكرًا لدعمكم المستمر، ونتطلع إلى مواصلة رحلتكم التعليمية معنا.


إدارة الامتثال وأنشطة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

نشر 21 يوليو 2024

المدة الزمنية

* تفاصيل جهة الاعتماد ورقم الاعتماد .

التخصصات

أعمال, القانونية

الفئات الفرعية

التمويل, قانون

تفاصيل البرنامج التدريبي

دورة تدريبية تمكنك من كيفية تطبيق إجراءات الرقابة المناسبة لمنع وكشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان التزام المؤسسات بالقوانين واللوائح

 

أهداف البرنامج التدريبي

سيكون كل مشارك في نهاية الدورة قادراً على:

  1. فهم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
  2. اكتشاف مؤشرات النشاطات المشبوهة.
  3. إنشاء نظام فعّال للرقابة والامتثال.
  4. التعامل مع الجهات الرقابية.
  5. تطوير استراتيجيات مكافحة التهرب

تفاصيل الدورة


تسجيل
  • الفئة المستهدفة: مبتدئ, متوسط, متقدم, خبير

العلامات


محاسبة

دورات ذات صلة