مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Categories
LegalSub Categories
legal الهدف العام من البرنامج التدريبي رفع كفاءة و فاعلية ومهارة المشاركين وتأهيلهم للعمل وفق الأسلوب الاحترافي الأمثل للتصدي لاي عميلية
اوموشرات لغسل الاموال وتمويل الارهاب.
| الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي |
|---|
| التعرف على مراحل عمليات غسل الأموال وكيفية مراقبة هذه العمليات ، كما سنتعرف على آلية التبليغ عن حالات الإشتباه التي من الممكن أن تواجهنا خلال أدائنا لمهامنا الوظيفية والتعامل مع مجموعة من الشرائح المختلفة من العملاء |
| موضوعات البرنامج التدريبي |
|---|
مقدمة تعريفية
· مفهوم جريمة غسل الأموال
· الإطار
· الغرض
· مفهوم جريمة تمويل الإرهاب
· الحوكمة ومسؤوليات المؤسسة المالية
· السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر
· تدابير
· تدابير العناية الواجبة المبسطة
· اسم المعهد/ المركز النخبة المتميزة للتدريب والاستشارات الادارية – اسم الدورة التدريبية/ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
· حفظ السجلات
· مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة
· الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
· ترتيبات إدارة الالتزام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
· وظيفة التدقيق المستقل
· التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
· معايير التوظيف والمتابعة
مفهوم جريمة تمويل الإرهاب
· العلاقة المراسلة
· التحويل البرقي
· تدابير العناية الواجبة
· تدابير العناية الواجبة المبسطة
0
( 0 )
There are no comments yet .
