مهارات مدير الامتثال

وصف البرنامج التدريبية (الدورة التدريبية)

يحتاج متخصصو الامتثال ومكافحة غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص إلى معرفة متخصصة وعملية كاملة بكل جانب من جوانب دور الامتثال من أجل اكتساب الخبرة وبناء حياتهم المهنية في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال.

حيث يمنح هذا البرنامج الموظفين في القطاع المصرفي والمالي والمعرفة التي يحتاجون إليها لفهم الامتثال ومكافحة غسل الأموال بشكل أفضل، مما يساعدهم على تطبيق برامج امتثال قوية وممارسات الإشراف.

وتتمثل أهمية هذا البرنامج في مساهمته يساهم بشكل فعال بمشيئة الله في اكتساب المهارات والمعارف في مجال الامتثال واستراتيجيات مكافحة غسيل الأمور بكفاءة وفاعلية بمشيئة الله .

الهدف العام من البرنامج التدريبي

المساهمة في تطوير المهارات والخبرات اللازمة للمشاركين لدعم المؤسسة في إنشاء وتنفيذ وتقييم وصيانة وتحسين نظام إدارة الامتثال الفعال للنجاح في تطوير حياتهم المهنية في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال ، والتعرف على أفضل ممارسات أنظمة الامتثال وتطويرها بمؤسساتهم وشركاتهم .

الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي

 ان يعدد طريقة استقبال العملاء وتعريف العميل

 ان يذكر طرق  مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF)

 ان يعدد مهارات متقدمة في كشف غسيل الأموال

 ان يذكر أنواع العقوبات والحظر الدولي

 ان يذكر  إدارة الامتثال التنظيمي

 ان يعدد أنظمة مكافحة غسيل الأموال والامتثال الخاصة بك