آخر تحديث
مكافحة غسيل الأموال ورشة عمل توعوية
المدة
غير محدد
التصنيفات
القانونية
المستوى
مبتدئ
وصف البرنامج
أهداف الدورة:
تقديم مفاهیم حول غسل الأموال مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب قنوات غسل الاموال وتمويل الارهاب التعريف بواجبات المؤسسات المالية فهم الجرائم المالية وكيفية مكافحتها التلاعب بالسوق والتهرب الضريبي العقوبات المالية وإدارة المخاطر العقوبات المفروضة علي المشاركين بهذة العمليات الاجرامية.
لا يوجد تاريخ متاح حالياً
دورة لمجموعة
بامكان الشركات طلب الدورة لتقديمها كمجموعة يتم تنظيمها حسب الوقت والمكان المناسب للشركة
المعهد
ايفوري للتدريب والاستشارات
أهداف الدورة:تقديم مفاهیم حول غسل الأموال مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب قنوات غسل الاموال وتمويل الارهاب...
الاستفسارات
هل لديك أي استفسار؟ تواصل مع مقدم الدورة مباشرة.