مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مقدمة تعريفية

·         مفهوم جريمة غسل الأموال

·         الإطار

·         الغرض

·         مفهوم جريمة تمويل الإرهاب

·         الحوكمة ومسؤوليات المؤسسة المالية

·         السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر

·         تدابير      

·         تدابير العناية الواجبة المبسطة 

·         اسم المعهد/ المركز النخبة المتميزة للتدريب والاستشارات الادارية – اسم الدورة التدريبية/ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب        

·         حفظ السجلات         

·         مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة          

·         الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها              

·         ترتيبات إدارة الالتزام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

·         وظيفة التدقيق المستقل             

·         التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب        

·         معايير التوظيف والمتابعة

مفهوم جريمة تمويل الإرهاب

·         العلاقة المراسلة       

·         التحويل البرقي        

·         تدابير العناية الواجبة

·         تدابير العناية الواجبة المبسطة