المهارات الإدارية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محاور البرنامج التدريبي:

مكافحة غسل الأموال

مفهوم غسل الأموال ونشأته.

مصادر غسل الأموال.

مراحل عملية غسل الأموال.

الآثار المترتبة على غسل الأموال.

أساليب واتجاهات غسل الأموال.

مؤشرات الاشتباه في عمليات غسل الأموال.

مكافحة تمويل الإرهاب

مفهوم جريمة تمويل الارهاب.

 أساليب واتجاهات تمويل الإرهاب والتصدي لها. 

تقييم أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر.

الجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جهود المملكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.