جرائم الاعتداء على المال العام وغسيل الأموال

تفاصيل البرنامج التدريبي:

تعرّف على آليات و اساليب كشف ومكافحة جرائم تبديد المال العام وغسيل الأموال وتطبيق القوانين ذات الصلة

أهداف البرنامج التدريبي:

• وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب .

• التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .

• تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .

• نماذج على السلوكيات المشبوهة .

• مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .

• المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .

• المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب .

• التعرف علي دور ووظيفة وحدات الأستخبارات المالية والمحلية والدولية .

• وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة.

• توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسيل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب .

• وصف دور قطاع الالتزام في المؤسسات المالية .

• تطوير مهارات التتبع من خلال الممارسة العملية .