غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب

أهداف الدورة:

سيكون المشارك في نهاية الدورة قادراً على: وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب . التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب . تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا . نماذج على السلوكيات المشبوهة . مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين . المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال . المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب . التعرف علي دور ووظيفة وحدات الأستخبارات المالية والمحلية والدولية . وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة. توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسيل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب . وصف دور قطاع الالتزام في المؤسسات المالية . تطوير مهارات التتبع من خلال الممارسة العملية .