دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تفاصيل البرنامج التدريبي

تنمية قدراتك في اكتشاف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع استراتيجيات فعّالة للتصدي لها

أهداف البرنامج التدريبي

سيكون كل مشارك في نهاية الدورة قادراً على:

1. اكتشاف عمليات غسل الأموال.
2. فهم آليات تمويل الإرهاب.
3. وضع استراتيجيات مكافحة.
4. تطبيق التشريعات والإجراءات المناسبة.