إدارة الامتثال وأنشطة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

تفاصيل البرنامج التدريبي

دورة تدريبية تمكنك من كيفية تطبيق إجراءات الرقابة المناسبة لمنع وكشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان التزام المؤسسات بالقوانين واللوائح

أهداف البرنامج التدريبي

سيكون كل مشارك في نهاية الدورة قادراً على:

1. فهم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. اكتشاف مؤشرات النشاطات المشبوهة.
3. إنشاء نظام فعّال للرقابة والامتثال.
4. التعامل مع الجهات الرقابية.
5. تطوير استراتيجيات مكافحة التهرب