ندوة غسل الأموال وتمويل الارهــاب والجــرائم المــالية
نشر 2 يوليو 2024المدة الزمنية
* تفاصيل جهة الاعتماد ورقم الاعتماد .
التخصصات
القانونية, البرامج المالية والمحاسبيةالفئات الفرعية
قانونأهداف الدورة:
سيكون المشارك في نهاية الدورة قادراً على: تقديم مفاهيم حول غسل الأموال مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب قنوات غسل الاموال وتمويل الارهاب التعريف بواجبات المؤسسات المالية فهم الجرائم المالية وكيفية مكافحتها التلاعب بالسوق والتهرب الضريبي العقوبات المالية وإدارة المخاطر العقوبات المفروضة علي المشاركين بهذه العمليات الإجراميه