مكافحة الاحتيال المصرفي
نشر 16 يوليو 2024المدة الزمنية
#
* تفاصيل جهة الاعتماد ورقم الاعتماد .
التخصصات
القانونية, البرامج المالية والمحاسبيةالفئات الفرعية
قانونتفاصيل البرنامج التدريبي:
هناك عدة أمور يجب تضمينها في وصف البرنامج التدريبي لمكافحة الاحتيال المصرفي، منها: • الأهداف التدريبية العامة وزيادة الوعي بأنماط الاحتيال الشائعة والتعرف على إجراءات التحقق والكشف عنها. • أمثلة عن حالات احتيال فعلية وكيفية الكشف عنها ومنع حدوثها. • كيفية فحص المعلومات المقدمة من العملاء بشكل صحيح. • تدريب على التعرف على العوامل المؤشرة للسلوكيات غير العادية أو المشبوهة لدى العملاء. • التعرف على إجراءات التحقق وسياسات البنك الخاصة بمراجعة العملاء وفحص العمليات المالية. • كيفية استخدام أنظمة وتقنيات الكشف عن الاحتيال والتحليل المصرفي. • تعزيز ثقافة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة وتطبيق أنظمة وسياسات البنك. • التدريب على كيفية التعامل مع حوادث الاحتيال عند حدوثها وتطبيق إجراءات استجابة الطوارئ. • مناقشة الجوانب القانونية في حالة الكشف عن أنشطة غير قانونية. تتضمن البرامج الناجحة لمكافحة الاحتيال المصرفي عادةً مزيجًا من المحاضرات وحالات الاستدراك والتدريبات العملية لتعزيز الفهم وبناء المهارات.
