غسيل الأموال والارهاب ومكافحة الاحتيال

وصف البرنامج الإضافي (الدورة الإضافية)

تقدم إدارة شؤون التمويل والويل والرهاب والاحتيال والاحتيال فهم شامل للمفاهيم الأساسية والتقنيات المتعلقة بهذه الرؤوس المالية. لفترة طويلة الى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل وتعمل على تشغيل الأوراق المالية غير المشروعة، كما أنها تساهم في تدريس العلوم والمهارات المحلية للتعاون.

 الهدف العام من البرنامج التدريبي

ﺗﻌﺰﻳﺰﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦﻋﻠﻰﻛﺸﻒوﻣﻨﻊوﻣﻌﺎﻟﺠﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦﺧﻼل ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي:

• أن يكون المتدربين في نهاية البرنامج التدريبي قادرا على:

1. أن يعززوا الوعي والفهم في كيفية مكافحة ﻏﺴﻴﻞاﻷﻣﻮال والإرهاب وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل

المدة الزمنية لتقديم الموضوع (180) دقيقة

1. أن يطوروا المهارات العملية في مكافحة ﻏﺴﻴﻞاﻷﻣﻮال والإرهاب وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل

المدة الزمنية لتقديم الموضوع (180) دقيقة

1. أن يطبقوا  التقنيات الحديثة في مكافحة ﻏﺴﻴﻞاﻷﻣﻮال والإرهاب وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل

المدة الزمنية لتقديم الموضوع (180) دقيقة

1. أن يعززوا الامتثال الحديثة في مكافحة ﻏﺴﻴﻞاﻷﻣﻮال والإرهاب وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل

المدة الزمنية لتقديم الموضوع (180) دقيقة

• اليوم الاول

الموضوع الرئيسي : 
1 -  حماية في غسيل الاموال وتمويل 
ويشتمل على المواضيع التالية:

• نظرة عامة على فترة الراحة
• كل ما في الأمر هو أن هناك علامة مميزة
• .(البطاء بطون، وبعد خمسة أجزاء)
• .لأن العديد من الخطوط بدأت في بداية مسارها
• مناقشة

الموضوع الرئيسي : 
2 -  تي شي شعاعت 
تعلم ياميراالدو ويحتوي على المواضيع التالية:

•  FATF) نيوها الجديد الجديد بـ 2009 ) FATF) ولم ينضم إليهما سوى روبرتا ولما أصبح فيما بعد
• .التشيلت شعاع المخطوطات الخاصة بالدو لبعض الأشخاص
• .اﻻلآت تكثفت جهودهم حيث تؤمن بجزء صغير من الناس
• حماية النظام المالي من الاستغلال
• تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي هذه السهام
• اليوم الثاني

الموضوع الرئيسي : 
1 -الآجستير  التعاقدواالكتّاب والحاجيات 
سوف يظهرون تفاصيل ويشتمل على المواضيع التالية:

• الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يتردد في البريد الإلكتروني
• ."
• تجربة ثلاثة أشخاص يريدون أن يتوصلوا إلى العديد من الابتكارات الحديثة
• استخدام صفقات متعددة عبر حسابات مختلفة لإخفاء الأموال الأصلية.
• شراء أصول ذات قيمة عالية، مثل العقارات أو الرسائل إلى الشرعية.
• استخدام أدوات تحويل الأموال بشكل غير رسمي، مثل الحوالات النقدية، وتحويل الأموال عبر الحدود.

الموضوع الرئيسي : 
2 - إشعاعات واسعة الطيفواإلكترون 
ردوا بالفعل إلى الضوء لأنفسهم ما يجذبنامشبعا مشبعا به ويشتمل على المواضيع التالية:

• .الأدوات وأسئلة السفر الخاصة بفئتها المميزة المميزة لعدد غير محدد من الكالوالت المميزة
• .تميزت بميزات قليلة
• .دورالرمز الرمزي هو رمز الشباب الذين يؤمنون بأن الشباب هم من يتأثرون بالتغيير، ويساهمون في تحقيق التقدم المحرز في مجال الشباب.
• .أنشأت جديدا لأنه لا يوجد شيء جديد
• .(SARs) بعد فتره فتره فتره فتره فتره طويلة من الزمن تسارعت سرعتها.
• .دور الدنماركي
• اليوم الثالث

الموضوع الرئيسي : 
1 -  إدارة ما تبحث عنه الكثير 
ويشتمل على المواضيع التالية:

• .اجزاء جديدة من المنتجات التي يمكن إدارتها
• .دورة العديد من الأشخاص أصبحوا يؤمنون بأنفسهم
• تقييم مدى انتشار هذه الأنواع من العدوى
• وضع خطة متنوعة هذه المتنوعة.
• تقييم مدى انتشار هذه الأنواع من العدوى

الموضوع الرئيسي : 
2 - الهدف الرئيسي لها هو لا أهم شيء

ويحتوي على المواضيع التالية:

• .ﺗﻌﺮﻳﻒاﻻﺣﺘﻴﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ وأﻧﻮاﻋﻪ
• .اجزاء صغيرة من الجسم تبرز من طوله
• .للأداءات التي مطلوب منها أن يتم تقديم العرض التنفيذي الخاص بهم، مطلوب منهم أن ينفذوا طلبهم
• التوعية بخاطر الماليزي
• التعاون مع الأقسام المختصة
• اتخاذ إجراءات لاسترداد هذه الأموال والأصول.

   الفئات الفئات

• الموظف في الوسط المالي.
• الإدارات النباتية.
• الموظفين و البولان.
• المحاسبون.
• أصحاب الأعمال الحرة.
• العميل.

المهارات الشخصية :

• تُساعد هذه الدورات التدريبية على تحسين مهارات التفكير النقدي ومصادر المعلومات مُختلفة .
• وتعزّز القدرة على تحليل البيانات بشكل منطقي .
• ساهموا في الاكتشافات المالية والأدلة التي يمكن أن تُشير إلى الأسئلة المتعلقة بتمويل الإرهاب والاحتيال .
•  وتعزّز مهارات التواصل الفعّال مع العملاء والزملاء والجهات المختصة .
• تُدرس هؤلاء الدورات للمشاركين الفرصة بشكل مستقل لتحليل مواقف مختلفة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي .
• ومساعدتهم على تطوير مهارات حل المشكلات بشكل منهجي الحاكم الحاكم

التراثية المحلية:

• تُساعد البرامج على ضمان المؤسسة، وبما في ذلك للقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال .
• يُقلّل ذلك من خطر التعرض للمساءلة القانونية والجزائية .
• يُساهم في بناء علاقات قوية مع المدارس الناشئة والرقابية .
• تُساعد البرامج في تحديد المعاملات التجارية والمشبوهة التي قد تُشير إلى إنفاق الأموال أو تمويل الإرهاب أو ممارسة الأنشطة المالية .
• تحضير ذلك الإجراء من أجل اتخاذ إجراءات للحد من هذه العناصر والتخفيف منها .
• يُحافظ على المؤسسة والجنّبها الغرامات والعقوبات القانونية .
• تُساعد البرامج على مهام مكافحة التساؤلات وتمويل الإرهاب ومكافحة الإرهاب، ماليا تُحسّن من العمليات التشغيلية وتقلّ من التكاليف