عمليات غسيل الاموال وكيفية مواجهتها

الهدف العام للبرنامج:

برنامج تدريبي يهدف الى اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها ، الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال التعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال. مع تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها.

محاور البرنامج:

1.     تعريف ومفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها ، وأساسياته ومصادره والآثار المترتبة عليه . 

2.     أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.

3.     المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.

4.     عناصر عملية غسل الأموال ومراحلها. 

5.     البيئة المناسبة لنمو عمليات غسل الأموال.

6.     بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.

7.     الجهود الدولية والعربية في مكافحة غسل الأموال. 

8.     الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات. 

9.     دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. 

10.   كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال. 

11.    تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.

12.   المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية

13.   آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.

14.     الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.

15.     المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.

16.     معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.

17.   المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ. 

الفئة المستهدفة للبرنامج :
 

العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.