مكافحة غسل الاموال
نشر 18 فبراير 2025المدة الزمنية
18 ساعة لمدة 3 ايام
#
* تفاصيل جهة الاعتماد ورقم الاعتماد .
التخصصات
أعمال, تطوير الذات, البرامج المالية والمحاسبيةالفئات الفرعية
التجارة الإلكترونية, التمويل, الشؤون المالية الشخصيةوصف البرنامج التدريبية (الدورة التدريبية)
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأخذ أشكالاً مختلفة. ولها تاثير سلبي على الاقتصاد الوطني والامن القومي. وتهدف الدورة الى التعرف على مفهوم جريمة غسل الاموال وجريمة تمويل الارهاب ومراحل عمليات غسل الأموال.
كما تؤهل هذه الدورة المشاركين وتكسبهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وفي القطاع الغير ربحي وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها.
وسوف يتعرف المتدرب على الية التبليغ عن حالات الإشتباه التي من الممكن ان تواجهنا خلال ادائنا لمهامنا العملية والتعامل مع مجموعة من الشرائح المختلفة من العملاء
الهدف العام من البرنامج التدريبي
فهم ومعرفة ماهي جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الارهاب وماهو عقوبة غاسلي الأموال والمشاركين فيها وماهي مؤشرات الاشتباه بهم وما هي الانظمة والإجراءات للتعامل معها.
الأهداف التفصيلية للبرنامج التدريبي
- الالمام بمفهوم غسل الأموال وما هو اصل التسمية .
- الفهم الاساسي لتمويل الارهاب.
- الالمام بأصحاب قصة غسل الأموال ومن هو اشهرهم وكيف اصبحت جريمة وكيف تمارس في يومنا الحاضر.
- التعرف على ماهي طرق الاشتباه بها.
- القدرة على تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعامل معها.
- التعرف على الجهات المسؤوله عن مكافحتها.
- التعرف على الانظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها.
