مكافحة غسيل الأموال ورشة عمل توعوية
التخصصات
القانونيةالفئات الفرعية
قانونأهداف الدورة:
تقديم مفاهیم حول غسل الأموال مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب قنوات غسل الاموال وتمويل الارهاب التعريف بواجبات المؤسسات المالية فهم الجرائم المالية وكيفية مكافحتها التلاعب بالسوق والتهرب الضريبي العقوبات المالية وإدارة المخاطر العقوبات المفروضة علي المشاركين بهذة العمليات الاجرامية.
0
( 0 )
لا يوجد تعليقات بعد.
